Snap Compliance, busca resolver la problemática que enfrentan las distintas organizaciones para poder ejecutar su operación de acuerdo a las mejores prácticas del mercado y según las normativas aplicables, facilitando la integración con repositorios de bases de datos públicas (OFAC, ONU, Unión Europea, Banco Mundial, DEA, INTERPOL, entre otras) para poder validar sus clientes, colaboradores, socios y proveedores de la organización, monitoreando así sus niveles de riesgo y detección de alertas para el seguimiento de anomalías.
Asimismo, Snap Compliance, les brinda a las organizaciones herramientas para la gestión de Riesgo Operativo, promoviendo la colaboración interna y externa de la organización para una adecuada mitigación de riesgos a través de los planes de acción y ejecución de controles.
La administración de los Programas de Compliance, es otra de las funcionalidades que Snap Compliance le ofrece las organizaciones, por medio de definición de flujos de información debidamente estandarizados y bajo las mejores prácticas del mercado.
Location: Costa Rica, Heredia Province, Heredia
Employees: 11-50
Phone: +506 4001 8731
Founded date: 2019
Investors 1
| Date | Name | Website |
| - | Dadneo | dadneo.cap... |
Mentions in press and media 1
| Date | Title | Description |
| 06.10.2021 | IDB Lab and Google Announce the First Batch of the LAC Women Founders Accelerator Program | The program's Demo Day will take place during the IX WeXchange Forum, to be held virtually on December 1-2 WeXchange, the IDB Lab platform that connects women entrepreneurs in STEM from Latin America and the Caribbean (LAC) with mentors and... |